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“区块链+藏茶”集资诈骗案:3000多人被骗取3.07亿

作者:admin 时间:2018-05-16 15:15

普银库房只需少数藏茶。

普银库房只需少数藏茶。

  “普洱币”骗三亿 

  这两年,假如不晓得“区块链”“比特币”这些盛行词,都不好意思出门。一时间,各种打着“去中心化”“运用区块链技能”旗帜的虚拟钱银大行其道,让人难辨真假。这不,深圳某公司发行了一种声称“全球首个本位制数字钱银”,并有100亿藏茶背书的“普银币”出完事,3000多位出资者上圈套,乃至有出资者数百万元打了水漂。

  昨日,南山警方举行新闻通气会,通报了这起以发行虚拟钱银为由行欺诈之实的集资欺诈案,现在已捕获犯罪嫌疑人6名,涉案金额3.07亿元。正值“5?15”冲击和防止经济犯罪宣扬日,警方提示出资者要增强危险认识,不要被区块链这类富丽的外衣遮盖双眼,作案人员宣扬的高额收益往往背面是巨大危险。

  百亿藏茶做支撑?假的!

  至今在P2P网站“趣银网”上还挂着“普银币”的介绍。记者看到,普银币声称是“全球首个本位制数字钱银”,是“普银集团以10亿优质藏茶作为原发本位财物,经由三方仓储、判定、评价、确权后,经过数字加密技能将藏茶财物写入区块链并发行的本位制数字钱银”。

  这两年,比特币猛涨,让不少出资者分外重视区块链,各种虚拟钱银一夜之间涌出。尽管挂上了区块链、数字加密等巨大上的技能名词,出资者最关怀的仍是资金安全问题。

  普银币声称其与藏茶什物财物对应,流转价值高,增值远景宽广。且普银集团母公司已开端准备上市,并得到世界认可,2016年9月在韩国渠道首发,未来将会在新加坡、日本等渠道连续上线。这些烘托的远景,让大批出资者蜂拥认购。

  在普银币百度贴吧,出资者们彼此交流经验,“为什么普银币今日猛涨”“今日怎样又狂跌”,形同股市涨涨跌跌的普银币,让出资者们操碎了心。直到2017年12月份,贴吧里评论的热门开端变为“普银钱包里的币能不能找得回来”。

  出资者们开端慌张,他们找到普银的作业地,这家公司暗地老板现已消失,作业室里只需三三两两的作业人员在撑场子,现已形同歇业。“普银跑路”的风闻开端四起。

  普洱币报答高?假的!

  记者了解到,2017年11月,深圳市商场稽查局曾对普银区块链作出行政处罚,对当事人运用宣扬材料发布含有虚伪内容广告以及在网站上发布有出资报答预期的产品广告,经过回购对普洱币的未来收益作出确保性许诺行为,责令当事人中止发布违法广告,并处罚款算计120万元。

  事实上,警方早现已介入查询。2017年6月15日,南山警方接大众告发,深圳普银区块链集团有限公司存在不合法集资的情况。经查,普银公司经过“趣钱网”P2P渠道,不合法吸收大众资金,骗得被害人约3.07亿元人民币,并有集资欺诈嫌疑。南山警方当即建立专案组,展开案子侦办作业。

  本年3月28日,南山警方对普银公司涉嫌集资欺诈案展开收网,成功捕获潘某东、熊某龙等犯罪嫌疑人6名。现在正在追逃其他犯罪嫌疑人,追缴赃物,为受害人最大程度挽回损失。警方催促其他在逃犯罪嫌疑人,赶快投案自首,自动退赃,争夺从宽处理。

  “区块链”+茶欺诈四部曲

  第一步:穿上“马甲”

  第一步是将虚拟钱银包装上新鲜元素,披上“区块链”的外衣,普银公司声称其发布的“普洱币”,是一种自称以百亿藏茶作为典当的虚拟钱银,出资人所持有的每一枚普银币都有对等什物藏茶作为典当。出资人可将普银币放到聚币网上生意,以此赚取差价。

  第二步:粉墨登场

  第二步是在前期进行张狂宣扬,招引很多热钱进盘。这家公司在互联网、交际渠道、出资论坛上建立公号大肆宣扬,乃至在星级酒店做路演,并许诺短时期内的高额报答。

  第三步:引君入瓮

  第三步,犯罪嫌疑人在前期拉涨币价,让“出资者”吃到一些甜头。但依据警方侦办成果,价格的变化系该公司运用出资人的出资款进行操作,一度将普洱币的价格从0.5元拉升至10元。该公司许诺将出资人持有的普银币经过两次拆分,使出资人持有的普银币扩展100倍,并声称弥补100亿元的藏茶作为支撑,实践上只需少数的库存藏茶。

  第四步:收割“韭菜”

  最终就是“割韭菜”了。当很多出资人出场之后,该公司经过歹意操作普银币价格走势、不断套现,导致出资人手中普银币毫无价值,损失惨重。该公司在发币时称资金将用于茶叶的出资,但在侦办中发现,ag88环亚娱乐平台官网,出资人的钱被该公司以其他意图浪费。

  警方:虚拟钱银兼具多种违法犯罪特征

  深圳南山公安分局经侦大队副大队长王飞表明,我国制止虚拟钱银的发行和买卖,“虚拟钱银自身毫无价值,作案分子结构虚拟钱银,涉众欺诈特征显着”。本年,相关部分审计检查的60家渠道发现,实践悉数不具备其声称的技能和任何钱银功用。除不合法集资之外,虚拟钱银乃至是被人做传销之用。

  宝安警方昨日通报了一同借虚拟钱银名义的新式传销案,嫌疑人唐某猛认识了一自称是“LPA全球普惠金融出资渠道”我国区负责人的王某军,该公司的运作形式是在渠道上发行200万个LPA币,每个价值0.2美分,出资者每买卖10万个LPA币,LPA币的价格就涨0.01美元,当LPA币的价格涨到0.4美元就到达拆分规范,拆分后能够申请提现。而唐某猛只需开展会员,就能拿到会员出资额的5%-6%的佣钱。

  上一年2月至7月间,唐某猛经过威逼、劝说等方法不断拉人头入会,开展下线,并组成微信群进行教育。至案发之时,其团队层级超越三层,下辖人员100多人,团队出资金额500多万元。唐某猛因而不合法获利50多万元,其间佣钱就达30万元。

  律师:虚拟钱银存在“庞氏圈套”危险

  深圳闻名法令评论员张兴彬表明,虚拟钱银存在着“庞氏圈套”的危险,并存在巨大泡沫,一旦泡沫幻灭,它们都会回归其本来价值??零。

  张兴彬以为,从实质上说,虚拟钱银炒作的重头就在于让散户接盘。借着区块链等精巧包装,进入金融商场,散户不明就里往里面很多砸钱,而站在金字塔顶端的人则成了巨富。

  提示:出资者应提高危险认识

  面临虚拟钱银,警方提示出资者:一是挑选银行、稳妥、证券等合法金融机构进行出资;二是出资要理性。出资过程中,要了解企业或个人吸收资金行为是否契合金融管理法令规定,调查企业或个人实在的财物、运营情况,剖析其许诺的收益是否合理,不要被“耀眼的招牌、诱人的项目、高额的收益”等表象所利诱而盲目出资;三是增强危险认识。高收益往往伴随着高危险,不合法金融活动更是蕴藏着巨大的危险。出资者首要考虑资金安全,不要受高息的引诱而动心,防止“赚了利息、丢了本金”。

  张兴彬表明,出资者只需远离打着区块链技能包装的虚拟钱银出资,抛弃急于求成的暴富梦想才是最好的“出资之道”。




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